TAG identifica tentativa de fraude de cerca de R$ 350 milhões em recebíveis
A registradora de recebíveis TAG, controlada pela Stone, identificou uma tentativa de fraude estimada em R$ 350 milhões. Segundo a empresa, não houve impacto financeiro, liquidação indevida ou exposição de dados de clientes.
A tentativa envolveu recebíveis de prestadoras de serviços aos consumidores, como Uber e Netflix. Esses recebíveis correspondem a valores que empresas têm a receber por vendas feitas no cartão.
Segundo informações obtidas pela Folha, os suspeitos tentaram alterar a titularidade dos valores para que direitos pertencentes às empresas passassem a aparecer em seus nomes. Depois, buscariam converter esses direitos em recursos e direcioná-los para contas sob seu controle.
Uma instituição financeira participante dos sistemas da Núclea identificou comportamento atípico nos pedidos de mudança de titularidade e alertou a TAG. A Núclea atua no registro de informações sobre recebíveis e na conexão entre instituições participantes dessas operações.
Após ser comunicada, a TAG desligou os participantes envolvidos. Em conjunto com sistemas de registro e liquidação, a empresa bloqueou as operações e cancelou as alterações realizadas nos registros.
A Febraban e a ABBC informaram seus associados sobre as operações suspeitas e recomendaram o bloqueio. De acordo com as entidades, as operações afetadas foram bloqueadas e suspensas, sem registro de prejuízos para instituições financeiras ou clientes.
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